近日,伊滨区公安分局破获一起利用对公账户实施的电信诈骗案。办案人员辗转数千公里,跨越三个省市,抓获犯罪嫌疑人3名,追赃挽损三万元。
近日,伊滨区公安分局破获一起利用对公账户实施的电信诈骗案。办案人员辗转数千公里,跨越三个省市,抓获犯罪嫌疑人3名,追赃挽损三万元。
"被骗了,我被骗了26.77万元。"2022年3月8日,诸葛派出所接到辖区居民王先生报案称自己刷单做任务被骗。原来,2022年3月7日下午17时许,王先生在浏览网页时被不法分子诱惑,下载了一个叫“优咪”的视频软件,随后在不法分子的蛊惑下,在该平台内注册会员并对视频主播进行打赏,对方称需要做三次打赏,每次打赏就能获得返利120%,王先生向对方多个银行账户累计转款26.77万元。在第一次打赏288元收到一笔345元的返利后,王先生第二次打赏1088元,客服通过提示其操作失误,让其做补救任务、开通绿色通道、补信誉分等多个借口,让其连续转账26万余元。王先生发现仍提不了现,这才意识到自己遭遇了电信网络诈骗,随即至公安机关报案。
接到报案后,区公安分局诸葛派出所第一时间抽调办案精干力量组成专案组,全力开展案件侦破工作。
经过分析研判后,办案民警发现王先生被骗资金分别流向乌鲁木齐某商务有限公司、江西某传媒公司等对公账户。
在对相关公司进一步侦查后,办案民警发现相关公司均为空壳公司,公司的对公账户资金流水较大,极为异常。
随着调查进一步深入,2个空壳公司、3名犯罪嫌疑人利用对公账户实施电信诈骗的犯罪事实逐步浮出水面。在掌握嫌疑人的犯罪事实,摸清犯罪嫌疑人基本情况后,办案民警将犯罪嫌疑人余某俊、李某、李某昊进行网上追逃。近日,在江西、新疆等地警方大力协助下,犯罪嫌疑人余某俊等人先后在江西、新疆博尔塔拉等地落网,侦办民警辗转数千公里,成功将犯罪嫌疑人余某俊、李某、李某昊押解回洛阳。
(犯罪嫌疑人李某)
据犯罪嫌疑人交代,2021年6月,李某与李某昊共同创立电子商务公司,后因经营不善,2023年2月,李某昊在抖音上看到收购公司的广告,就与李某合计将公司以3万5千元价格卖给对方。随后李某将公司营业执照、对公账户、U盾等全部邮寄给收购人,并从中获利3500元。
(犯罪嫌疑人余某俊)
2023年3月,余某俊将自己的银行卡及名下的影视传媒公司的对公账户,提供给不法分子从事电信网络诈骗洗钱活动,从而牟利。李某等人提供的银行卡、对公账户被用于电信网络诈骗,账户涉案流水共计达500余万元。
目前,犯罪嫌疑人余某俊、李某、李某昊三人因涉嫌诈骗罪被区公安分局依法采取刑事强制措施。该案正在进一步侦办中。