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宜阳:1120万元挪用资金大案开庭
您当前位置: 洛阳网 >> 县区频道 >> 宜阳 >> 正文   通讯员: 李惠民  2008年05月13日 04:55
   


    12日,轰动豫西的挪用银行资金1120万元大案在宜阳县人民法院公开开庭审理。被告人雷秀芬、李纪彬、李胜利出庭受审。

    宜阳县检察院的“起诉书”指控3被告人的罪名有3项:挪用资金罪和非国家工作人员受贿罪、向非国家工作人员行贿罪。起诉书称,2006年7月22日—2007年7月6日,仅小学文化 、现年45岁的嵩县女无业人员雷秀粉,以做生意为名,先后4次唆使伊川县吕店乡信用社会计、今年43岁的李纪彬把信用社的钱借给她使用。李纪彬4次采用空存手段将本单位资金总计960万元借给雷秀芬,雷秀芬异地取出使用,直到案发前一天仍未归还分文。2006年6月2日—2007年8月11日,雷秀芬先后7次唆使宜阳县白杨信用社会计、今年36岁的李胜利把信用社的自己给她使用。李胜利7次采用空存手段将本单位资金总计695万元借给雷秀芬使用。2007年8月13日,雷秀芬为了填补与李纪彬共同挪用伊川县吕店乡信用社的亏空,雷秀芬以她开办矿山验资需1120万元为名,唆使李胜利把白杨信用社资金借给她使用。李胜利采用空存的方法,往他自己(李胜利)的存折上空存1120万元,当时虽然没有将存折交给雷秀芬,但是将存折帐号、密码提供给了雷秀芬。雷秀芬转而将帐号、密码提供给李纪彬,李纪彬违规操作将“李胜利”账上的1120万元转出,后将其中的960万元用于弥补他以前借给雷秀芬的亏空。

    李纪彬、李胜利为什么这么听话,按照雷秀芬的吩咐将巨款挪出?原来,二人结识雷秀芬过程竟惊人的相似。雷秀芬先是虚构大款身份,称有大额资金要存入2李的信用社,然后利用吃饭、喝酒、娱乐等方式拉拢,再在洛阳旅社开房,先后与2李分别鬼混,利用“肉弹”先后将李纪彬、李胜利俘虏到“石榴裙”下。二人成为雷秀芬的情人后,竟不遗余力为雷在犯罪的道路上越走越远。雷秀芬竟在一次取出250万元后,立即到郑州购买2部宝马轿车享受。

    案发后,3人很快归案。证据显示,截止2007年8月17日,白杨信用社短款1213万元,目前已追回赃款、包括价值223万元的2辆宝马轿车在内的房产、首饰等赃物总计930余万元,还有280余万元尚未追回。

    为了笼络2李,2006年下半年,雷秀芬花33.9万元为李纪彬在伊川县城购买房子一套及其家具、电器等,花12万余元为李胜利在宜阳县城购买房子一套。

    宜阳县信用联社作为附带民事诉讼原告人出庭诉讼,请求依法追究3被告人的法律责任,退回因此给信用联社造成的经济损失320万元。

    庭审活动进行自上午9时开始,11时20分左右休庭,下午3时重新开庭,近5时结束。公诉机关出示的大量证据证明3被告人犯挪用资金罪和非国家工作人员受贿罪、向非国家工作人员行贿罪。3被告人及其辩护人分别进行了辩护。对于公诉人的当庭出示的雷秀芬在侦查阶段的供词,雷秀芬多以“不知道”、 “不记得了”等搪塞,并且前后多有矛盾之处。

    3被告人的亲属、宜阳信用联社的部分职工和部分其他人士旁听了庭审。

    法庭没有当庭判决,结果将择日公开宣判。

图为被告人雷秀芬(前左一)、李纪彬(前右一)、李胜利在法庭受审时的情形。(李惠民 武辽聘)

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